La Secretaría de Hacienda informó que bloqueó las cuentas bancarias de 13 casinos por la presunción de lavado de dinero.
La Secretaría de Hacienda informó esta mañana que bloqueó las cuentas bancarias de 13 casinos por la presunción de lavado de dinero.
La dependencia explicó que tras una investigación conjunta con el Gabinete de Seguridad, detectaron que estos centros de apuestas llevaban a cabo operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
Dichos casinos tienen operaciones en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.
