La indagatoria señala a Powergreen Technologies, E-Group Holding y Grupo Zarte por un contrato con la CFE de más de mil millones de pesos que habría derivado en triangulación financiera.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra la empresa Powergreen Technologies S.A. de C.V., dirigida por los hermanos Moisés, Max y André El Mann Arazi, así como contra Teófilo Zaga Tawil y su compañía Grupo Zarte Internacional, por un presunto fraude superior a mil millones de pesos en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Según la carpeta FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020, el caso se relaciona con un contrato de suministro de equipos firmado en diciembre de 2017 por más de mil millones de pesos. La CFE entregó un anticipo de 379 millones el 28 de febrero de 2018 a Powergreen, pero poco después las empresas E-Group y Grupo Zarte liquidaron un crédito y transfirieron sus acciones a firmas de capital reducido —ICHM Importadores y JPL Manufacturas— sin capacidad para cumplir el convenio, lo que dejó el proyecto en riesgo de incumplimiento.
Las indagatorias apuntan a que el dinero habría sido usado para cubrir un préstamo con Credit Suisse, gestionado por André El Mann y Zaga Tawil. La operación fue presuntamente intermediada por el banquero Víctor Tsutsumi, quien tras su salida de Credit Suisse ingresó a Morgan Stanley, donde abrió y administró cuentas de Powergreen y Telra Realty en Nueva York. Estas transacciones son analizadas por la FGR como posibles mecanismos de triangulación financiera para desviar recursos tanto de la CFE como del Infonavit.
La investigación también revisa la capacidad real de las empresas subcontratadas, las transferencias financieras y la eventual simulación del contrato, ya que no se comprobó la entrega de los equipos comprometidos.
Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información bancaria de los implicados desde 2015, mediante oficios firmados el 5 de agosto de 2025 por su titular, Pablo Gómez Álvarez. Entre los señalados figuran Moisés El Mann Arazi, E-Group Holding y Zaga Tawil.
En la estructura de Powergreen, el consejo de administración estaba integrado por Moisés El Mann y Zaga Tawil, mientras que la dirección general recaía en Alberto Sacal El Mann, encargado de la operación y manejo de cuentas. La Fiscalía detectó inconsistencias en el objeto social de la empresa, además de que compartía domicilio con Telra Realty, compañía vinculada al caso Infonavit.
Como antecedente, en 2020 los hermanos El Mann Arazi entregaron 2,000 millones de pesos a la FGR en un acuerdo de oportunidad que les permitió evitar cargos por lavado de dinero. No obstante, dicho convenio no contempló las operaciones hoy bajo investigación, por lo que podrían enfrentar nuevas acciones penales.
